中共海南农垦草畜产业集团有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

一、草畜集团党委及其主要负责人组织整改落实情况

草畜集团党委坚持把巡察整改作为当前和今后一个时期的重要政治任务抓紧抓实抓好。对于海垦集团党委巡察组指出的问题，草畜集团党委领导班子完全认同、诚恳接受、照单全收，对照问题全面落实整改责任，坚决扛起巡察整改政治责任，扎实推进巡察整改任务落实见效。一是提高政治站位，统一思想认识。巡察意见反馈会后，第一时间召开党委专题会议，组织学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述和学习领悟海垦集团党委巡察组反馈意见精神，以及《中国共产党巡视工作条例》等党内法规，成立巡察整改工作领导小组，进行全面动员部署，明确政治要求，落实政治责任，狠抓巡察整改工作。二是坚持系统观念，全面推进整改。草畜集团党委领导班子坚持问题导向、目标导向、效果导向，认真对照海垦集团党委巡察组反馈意见指出的问题，逐项梳理，研究制定巡察整改工作方案和任务台账，提出具体整改措施，建立问题、任务、责任清单，明确责任主体和整改时限。召开巡察整改专题民主生活会，坚持把党委主体摆进去，把班子职责摆进去，党委班子主动认领问题，深刻剖析根源，明确整改措施。各有关部门、下属公司对照台账和清单，主动认领、细化分解任务，做到任务明确、责任落实到人，确保高标准、严要求将巡察整改任务落实到位。三是坚持强化监督检查，将巡察整改结果纳入KPI考核，确保整改措施落地见效。严格实行“台账推进、整改销号”制度，实行月调度机制，每月汇总各有关单位巡察整改工作进展情况，按时召开巡察整改推进会议，做到以巡察整改促进企业发展。开展巡察整改工作以来，共召开6次月度工作推进会议，及时研究巡察整改重要事项、推进重点工作、督办重要问题，共出台或修订制度37项，确保巡察整改任务全部完成。

草畜集团党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，带头认领责任，带头推动并完成整改任务。一是政治站位高。草畜集团党委书记对巡察整改工作负首责，主持召开巡察反馈会和巡察整改专题民主生活会，统一思想认识，扎实推进巡察整改任务落实见效。二是压紧压实责任。逐条逐项审定整改方案和台账，督促领导班子成员履行“一岗双责”，层层分解任务、压实责任，形成上下协同联动，一级抓一级、层层抓落实的巡察整改工作格局。三是带头落实整改。利用月度工作会议、巡察整改专题民主生活会等时机，认真听取巡察整改工作情况汇报，掌握整改进度情况，逐个审核把关重点问题、重要事项，主动领衔，积极协调，逐步推动问题得到解决，确保整改任务按时完成。

二、整改的举措和取得的成效

（一）草畜集团党组织“第一议题”制度未落实。2020年5月至12月召开党委会7次，未落实7次；2021年度召开党委会12次，未落实9次；2022年度召开支委会39次，未落实6次等问题。

整改情况：一是完善第一议题制度，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为党委会、党委理论学习中心组学习“第一议题”。2024年以来，召开党委会21次，党委理论学习中心组学习会14次，安排“第一议题”学习35次。二是2023年11月2日印发《海南农垦草畜集团有限公司“第一议题”制度》。三是对下属党支部开展2024年上半年“第一议题”执行情况监督检查，将“第一议题”学习情况纳入执行“三会一课”制度情况台账，不定期梳理和跟踪“第一议题”任务进展情况，并对执行情况纳入年度考核。

（二）党委理论中心组学习不到位。草畜集团党委未落实海垦集团党委理论中心组学习制度每年原则上不少于10次集中学习的要求，2017年至2021年期间，每年集中学习仅有5到8次等问题。

整改情况：一是印发施行《海南农垦草畜集团有限公司党委理论学习中心组学习制度》，明确学习内容、形式与要求等内容。二是制定并印发《党委理论学习中心组暨读书班学习方案》，做到年度有计划、月度有安排、学习有记录。三是严格落实理论学习中心组学习要求，认真组织好中心组成员政治理论学习，2024年以来已开展党委理论学习中心组集中学习14次。

（三）草畜集团2017年至2022年期间对党的建设工作推动不力。党委会对党建工作仅在2020年专题研究1次；党风廉政建设工作仅在2017年、2018年分别专题研究1次；意识形态工作仅在2022年专题研究1次，对党建工作、党风廉政建设、意识形态工作重视不够等问题。

整改情况：一是完善党建工作责任制和意识形态工作责任制，制定并印发《党建工作责任制实施办法》《党建工作责任制考核评价暂行办法》《草畜集团意识形态工作实施细则》。二是党委严格落实主体责任，及时召开会议，专题研究部署党建、意识形态、党风廉政建设工作。2024年4月，召开党委会，专题研究基层党建工作。2024年6月，召开2024年上半年党的建设暨意识形态及精神文明建设工作会议，研究部署党建、意识形态、精神文明建设工作。

（四）草畜集团党的组织建设未实现全覆盖。截至2023年7月，仍有海津益佳牧业公司存在党建工作要求未写入公司章程的问题。

整改情况：一是海南农垦海津益佳牧业有限公司2023年修订新的公司章程并办理工商备案登记，已将党建工作要求写入公司章程。二是开展摸底海津益佳公司党员摸底，积极推进海津益佳公司党员组织关系转入。目前海津益佳公司共有党员3人，已转入1人。正在整改2人：1人因预备党员30年未转正，情况复杂，党员身份还在核实中；1人因党员个人档案丢失，且所在党组织会议等历史材料保管不妥，暂未还原当时党员发展情况，无法进行组织关系转接。目前，海津益佳公司“三重一大”工作事项均由草畜集团党委研究审议，海津益佳公司党员组织生活由草畜集团本部党支部统筹管理，待海津益佳公司班子成员党员配齐后，再行设立党组织。

（五）党员底数不清。下属单位有12名党员入职后，组织关系未转入草畜集团党组织管理问题。

整改情况：一是坚持边巡察边整改，巡察期间和2023年下半年积极开展党员组织关系在外职工排查工作，共排查出王和等14名职工党员组织关系不在本企业。现已完成党员组织关系转接8人，3人已离职，1人已转劳务派遣。正在整改2人，1人因预备党员30年未转正，党员身份已基本核实清楚。经与海垦集团党建工作部沟通，草畜集团党群部可报党委研究讨论处理接收及转正事宜。1人因党员档案丢失，且所在党组织（省外）会议等历史材料保管不妥，暂时无法还原当时党员发展情况，导致组织关系转接不能往下进行。已再次提醒该名员工与当地乡党建工作部人员联系，协助再次查找有关党员档案，如无法找到，需出具党员档案丢失证明并加盖乡党委章。二是积极做好未转入党员思想工作。在各党支部前期多次思想教育的前提下，2024年6月27日，党委召开党员组织关系在外的职工座谈会，对不愿意转接党员组织关系的职工进行思想教育。三是将已转入党员的组织生活纳入草畜集团本部党支部统筹管理。

（六）经营亏损严重。公司成立以来累计亏损30,506.96万元，按农垦方占股比例亏损14,341.49万元问题。

整改情况：一是通过调整下属企业领导班子，鼓励总部员工下基层帮扶生产经营建设，设立党员先锋岗，通过草畜集团总部多方面指导、带动，从根本上解决党建引领不足，经营党建“两张皮”问题。二是草畜集团成立以来累计亏损30506.96万元，其中亏损主要为并购海垦和牛公司计提牛只减值损失，截止2023年累计减值损失14959万元。2023年草畜集团利润达6509.46万元，实现草畜集团自成立以来首次盈利。2024年草畜集团坚持以利润为导向，通过申请财政资金、大宗贸易、增加品牌蛋销售等多元化经营手段，2024年预计可完成1000万利润，实现连续盈利，整体经营已达到逐步改善。三是市场拓展与销售渠道建设。开设龙湖光年加盟店、椰海大道海岛福蛋展示中心店等5家福蛋、和牛销售展示门店，同时链接海垦商城小程序，实现线上+线下一体销售；通过“政府+产业集团+农场公司”的合作模式，与三门坡镇、红明农场公司、西达农场公司等达成合作共识，扩大和牛育肥示范场的建设规模，打造海垦和牛育肥示范基地，实现养殖周期的长短结合。四是积极开展降本增效工作。制订《草畜集团2024年降本增效工作方案》，引进绩效考核，将营收和利润总额指标比例调整为40%以上。积极推进各养殖场光伏发电项目，降低生产用电成本。上线财务共享系统、集采平台系统，大幅度降低生产成本，如鸡蛋养殖成本由10.88元/枚降至9.78元/枚，育肥牛养殖成本每头/天降低6.6元，下一步将上线智慧牧场系统，进一步优化养殖成本，提高企业利润。

（七）产业盈利能力孱弱，经营性收入占比不高。企业营收基本依靠非经营性和贸易业务收入支撑，期间累计完成营收78,615.83万元，经营性收入为35,848.87万元，占比45.6%问题。

整改情况：一是草畜集团聚焦主业发展，2023年营业收入29389.40万元，其中经营性收入29389.40万元，占比100%。截止2023年草畜集团累计完成108005.23万元，其中经营性收入65238.27万元，占比60.40%，较巡察前提高了14.8%，基本改善草畜集团经营性收入占比不高问题。二是草畜集团持续加大冻精、胚胎及品牌蛋销售力度。海垦和牛年度冻精销售目标7万枚、胚胎销售目标4000枚。指标同比2023年冻精提高74.83%，胚胎提高73.91%。截至9月，海垦和牛公司已完成冻精销售4.8万枚，同比上涨19.89%；胚胎销售1200枚；海垦草畜科技与红明农场、西达农场、澄迈政府、现代牧业等企业初步达成合作意向，与农牧养殖公司签订长期合同，通过代孕代养模式、回购牛犊模式提高胚胎销售；2024年海津益佳食品公司在海口成立销售销售网点，相继推出了叶黄素蛋、虾青素蛋、无抗蛋等新产品，品牌蛋销售量931.03吨，占总销量9.09%。品牌蛋销售占比同比增加3.27%。

三是大力推动省重点项目和牛核心育种场项目建设，项目已通过海垦集团立项批复，预计今年内开工建设；对蛋鸡场（二期）建设展开研判工作，待技术人才队伍与管理队伍成型后，2025年适时开工建设。四是2024年草畜集团针对德青源D项目开展财务尽调、法务尽调、审计尽调等,现阶段已经完成初步评估。五是草畜猪业公司、草畜集团公司、红华农场、产投公司合资成立的项目公司，合作运营海南农垦食品科技集团高端肉制品加工项目。目前已完成可研报告编制，近期已进行专家评审，注资完成后，年内动工建设。六是借助海垦集团中国500强平台，积极参加各类展会，将和牛+福蛋打出品牌宣传“组合拳”，逐步解决产品不精、盈利能力弱等问题。

（八）合作项目经营监管缺失，损失严重。其中按农垦方股权统计，和牛产业累计亏损15,882.32万元，对虾养殖亏损802.82万元，文昌鸡项目亏损200.52万元问题。

整改情况：一是草畜集团通过全面调整与优化和牛领导班子结构，强化党支部前置研究机制，实现科学高效分工，提升决策科学性与民主性。自并购和牛公司以来，累计减损14959万元，经过多年培植，牛群结构已由并购初期纯血种和牛355头至今已达1423头，且种群状态皆良好，A3级牛肉及以上评级比例已达86%，养殖规模已位列国内前列。截止2024年9月，同比减亏216万元，海垦和牛公司利润总额185万元。二是积极推动蓝淼公司破产清算工作，将亏损值减少至最低。三是积极推动文丰文昌鸡产业有限公司注销工作。将文丰文昌鸡公司于2019年在文昌翁田租赁的争议地块协调处理妥善后，交由草畜集团开展土地转租工作（共计197.17亩，租期29年），并注销海垦文丰公司。四是推进和牛剩余49%股权收购工作，实现海垦集团1.5亿元贷款事项质权人权益，实现海垦和牛公司债转股问题，解除竞业限制破除企业发展难题，实现海垦和牛公司轻装上阵运营。截至9月底，已完成资产评估初稿。

（九）工程项目严重超概算。海垦蓝淼公司于2018年12月经海垦集团批复成立，项目总投资为5,500万元。海垦蓝淼公司未经海垦集团批准，2019年第一次股东会擅自将总投资调整为13,000万元，超概136.37%问题。

整改情况：一是加强内控制度建设。印发《草畜集团投资项目管理办法》，并组织集团本部、各下属公司集中学习。二是已办结巡察移交问题线索一件。根据草畜集团党委干部管理权限，已针对责任人进行违规经营责任追究，已追索其绩效扣款18939.63元，并对其进行诫勉谈话，其余涉嫌违纪问题经草畜集团纪委研判，报请草畜集团党委同意，已进行立案，并对责任人进行留党察看两年处理。

（十）工程项目建设监管不力，导致该项目纠纷诉讼不断，存在国有资产损失重大风险。其中：（1）广东泉亿建设工程公司向遂溪县人民法院起诉海垦蓝淼公司拖欠项目B区土建施工款783.14万元，海垦蓝淼公司未按约定启动审计程序且未出庭应诉，2023年5月11日遂溪县人民法院已判决海垦蓝淼公司败诉，按股权比例农垦方将损失313.26万元；（2）广东强雄建设集团已向遂溪县人民法院起诉海垦蓝淼公司拖欠A区土建工程款2,728.51万元，目前尚未作出判决；（3）广东建邦兴业集团与广东永和建设集团分别委托广东金桥百信和广东安国律师事务所，就海垦蓝淼公司项目的水电工程安装标段一、标段二拖欠1,301.43万元和1,152.95万元工程款发了律师函等问题。

整改情况：一是加强内控制度建设，印发《草畜集团投资项目管理办法》并组织集团本部、各下属公司集中学习。二是蓝淼工程破产清算工作仍在持续推进。1.草畜集团聘请专业律师团队，成立工作专班处理历史遗留问题，提前及时将海垦蓝淼公司资产保全，避免损失进一步扩大。2.拖欠广东泉亿建设工程公司B区土建工程款案和拖欠广东强雄建设集团A区土建工程款案已经法院终审审理结束均判决海垦蓝淼公司支付拖欠的工程款,该拖欠工程款均纳入破产清算处置。

（十一）巡察组现场实地取证，超离子虾项目B区土建工程超付工程款严重，其中项目区域道路回填、混凝土构件拆除、实心砖墙等按工程量测算合计超付工程款456.71万元，占比32.7%，按股权比例农垦方损失182.68万元问题。

整改情况：已与施工方协商，暂未能退回所超付工程款。同时海垦蓝淼公司拖欠对方783.14万元工程款，将长期推进海垦蓝淼破产清算工作，从而进行抵偿。草畜集团已制定《工程项目管理办法》初稿，印发后进一步完善内控制度。

（十二）草畜集团重要设备采购未履行招投标程序。2019年5月，海垦蓝淼公司在未公开招标且未做单一来源采购认定的前提下，直接与外部股东关联企业阳江市鑫水精密设备厂签订《购销合同》，合同总价1,897.32万元，并于2019年5月支付预付款948.66万元。以上行为违反2015年3月1日发布实施的国务院令第658号、2018年6月1日发布实施的发改委第16号令及2014年2月1日发布实施的财政部令第74号等有关规定，涉嫌将采购设备的利润转移至外部股东，存在为特定关系人谋取利益的嫌疑等问题。

整改情况：一是加强内控管理。印发《草畜集团招投标及采购管理办法》，并组织集团本部、各下属公司集中学习，后期严格按照办法执行，同时草畜集团及下属公司已于8月上线海垦集团集采平台，下一步草畜集团拟设立招标采购部，集中统筹管理各下属公司采购计划和在集采平台上实施采购，将严格根据海垦集团集采有关规定，进一步规范采购行为。二是现代农业公司已向两家外部股东发质询函，外部股东回函，否认存在指定采购问题。

（十三）随意定价，无原则让利。经查阅下属企业海津益佳食品公司的销售统计报表，在2022年10月19日前，鸡蛋销售业务中存在有同日的鸡蛋销售给同一家单位，但销售单价不一致的问题。如2022年4月30日销售给“东莞老板”两单安心鲜鸡蛋2100箱，但前后1050箱销售单价不一，分别是11.05元/公斤和9.8元/公斤，且销售单价低于同期市场参考价等问题。

整改情况：一是完善《海南农垦海津益佳食品有限公司销售工作管理办法》制度，执行定价机制，并将每日销售价格表存档备案。二是采取价格透明政策，所有客户一视同仁，取消不同客户价格差异。三是销售单注明客户名称、商品具体规格、细分的品种、价格等必要信息，并备注鸡蛋毛重等信息，同时加强出货管理保持同品种的每箱毛重稳定在一定区间。

（十四）越权决策，违规借款给下属合资企业等问题。

整改情况：一是对海垦蓝淼3000万借款纠纷案，已经法院终审判决，2024年5月草畜集团已提交强制执行申请并保持与澄迈县法院沟通，尽快进入强制执行。目前等待澄迈县法院委托第三方评估机构，预计2025年上半年出具结果，等待评估机构出具结果后，进入资产拍卖，通过法院强制执行。下一步草畜集团加紧推进海垦蓝淼破产清算工作，按照破产债权债务顺序进行清偿借款。二是完善内控制度。印发《海南农垦草畜集团有限公司内部借款管理办法（修订）》，并组织集团本部、各下属公司集中学习。后续草畜集团发生的内部借款，将严格按照海垦集团规定及授权清单流程办理审批，降低财务风险。如草畜集团在2022年、2023年向下属单位海南省动物流动医院有限公司的借款累计150万元，本金及利息已在2024年8月全部收回。

（十五）草畜集团的30万头生猪全产业链项目在实施过程中存在超概算未报批的现象。2017年5月该项目备案总投资65,780.59万元，其中建设投资54,321.65万元。因项目建设周期长，2020年9月草畜猪业公司委托农垦设计院重新编制的项目可研报告备案总投资90,381.97万元，超原备案投资总额24,601.38万元，超概比率37.4%。因重新编制的项目可研报告已超原投资额的10%以上，报海垦集团备案未获批准，但草畜集团在未批复即先行对外签订合同。其中超概较大的猪舍工程项目与生产区辅助用房及其他设施工程项目，分别超概算11,939.89万元和14,098.47万元等问题。

整改情况：一是加强内控制度建设。印发《草畜集团投资项目管理办法》，并组织集团本部、各下属公司集中学习，提高项目投资管理意识与业务水平。新增出台《草畜集团工程项目管理办法》，修订授权清单，进一步完善内控制度建设；二是草畜集团积极推进30万头生猪项目结算审计工作，近期已完成30万头生猪设备采购工程结算支付以及推动污水处理工程验收整改，待海垦集团出具30万头生猪项目整体结算审计报告后，草畜集团纪律检查部再根据移交的审计整改问题进行相应整改及相关责任人问责。

（十五）技术服务项目未公开招投标。2020年8月海垦和牛与河北天和肉牛养殖有限公司签订《超排、冲胚和胚胎移植服务合同》，该服务项目未进行公开招投标，2020年8月至2022年8月期间和牛公司的冲胚、胚胎移植服务共计花费1,262.82万元问题。

整改情况：一是已获取到同时期及近几年行业内同类型交易合同，与海垦和牛公司当时签订冲胚、受体移植、胚胎冷冻的服务价格进行比对，服务采购价格均符合行业正常标准。同时对当时签订合同相关流程文件进行调查，文件完整且内容无异常，内部相关工作人员不存在廉洁问题风险。二是印发《海垦和牛公司招投标制度（修订）》，并集中组织人员进行制度学习。三是已完成组织全体党员及中层管理会议进行学习《中国共产党纪律处分条例》，提高关键岗位人员廉洁意识。并已组织人员开展党纪学习2次，进一步对党纪重要性拓展学习，同时已完成对养殖管理部、财务部等关键岗位廉政谈话。四是通过与先前外部团队合作学习经验，已基本完成内部技术团队培养，可实现冲胚等技术操作自给自足。

（十六）涉嫌拆分采购规避海垦集团审批。海南农垦草畜科技股份有限公司2021年第二届第三次董事会审议通过了1200头海福特杂交青年活牛采购计划，采购金额共1,980万元，此采购计划分别在2021年的6月和12月拆分为2批进行采购，每批600头，活牛单价16,500元/只，每批采购总价为990万元等问题。   

整改情况：一是制定2024年度计划，包括采购类别、采购目的、牧场牛栏安排计划等做好嵌套，严格按照“三重一大”制度、授权清单、采购管理等制度执行。二是年度采购目标严格按照制度执行，跟踪行情走势，做好不同采购批次的市场价格研判，达到降本增效和预防蝇贪蚁腐的目的，确保相关费用支出不超出预算，实现饲料成本同比降低。三是草畜科技公司已上线海垦集团集采平台，草畜集团正在推动成立招标采购部，制定《招投标和采购管理办法》，统筹规范下属企业采购工作。

（十七）海垦和牛安格斯种牛（2000头）采购项目招投标的投标人之间存在关联关系。中标单位与投标单位的法人代表曾在2022年共同担任第三方公司的高管，投标单位涉嫌陪标。此外，该标的另一家投标单位故意不提供销售业绩合同，以降低商务评审评分，有意让中标单位中标问题。

整改情况：一是已调查追溯核实该项目招投标情况。该项目采购海垦和牛公司采用第三方招投标公司公开招标的方式确定采购单位，材料完整，流程合规。已获取同时期行业相同种牛交易合同，与海垦和牛购买的2000头安格斯种牛16000/头的价格一致，符合市场正常价格无异常，不存在采购价格偏高等导致国有资产损失的问题。同时，已对关键岗位人员谈话调查确认，并开展廉政谈话，暂不存在内部人员泄密等违规行为的人员廉洁风险。二是印发《海垦和牛公司招投标制度（修订）》并组织学习，提升和牛公司工作人员业务能力。同时，组织全公司学习草畜集团总部《招投标和采购管理办法》。三是已陆续上线集采平台进行采购，严格执行采购制度；四是已对相关关键岗位人员进行廉政谈话，海垦和牛公司党支部已组织全体党员和中层以上人员进行《中国共产党纪律处分条例》《关于全面加强党的纪律建设论述摘编》全篇研读学习，提高关键岗位人员廉洁意识和责任意识。

（十八）2021年的6月600头海福特杂交青年母牛采购过程中，草畜科技公司在未开标前就与中标单位拟订合同并交由律师事务所进行律审。同年12月份的600头海福特杂交青年母牛采购项目中标单位监事张雪丽同时兼任另一家投标单位公司监事等问题。  

整改情况：一是召开公司内部巡察反馈整改工作专题会，细化生产、采购流程。在招标开标中标等关键环节，草畜科技公司党支部纪检联络员协同草畜集团纪律检查部进行工作指导和监督，在完成事权审批后，严格把控生产、采购相关风控流程。二是内部流程满足邀标采购的供应商，在定标前由采购部联合公司各部门，依托天眼查等企业信息平台，共同开展供应商信息核对背调，确保同项目中不存在任何关联供应商；三是积极响应海垦集团集采平台上线要求，实现线上线下采购流程协同进行，规范并已完善采购制度。

（十九）海垦和牛文儒牧场重要生物性资产管理混乱，其黑毛和牛种源属于稀缺和高价值的生物性资产，在冻精与胚胎的罐存管理上未采用基础出入库管理系统进行管理，经巡察组现场抽查，发现数量与入库登记数据严重不符、数据混乱。海垦和牛漠视国有资产管理，对自身核心资产的管理手段缺失及工作监管缺位，存在和牛种源外流及国有资产损失的风险等问题。

整改情况：一是在巡察期间已完成冻精与胚胎等存货全数盘点核查，确保账实相符。并使用财务“进销存系统”进行资产规范化管理。和牛系谱重要资料（包含相关纸质材料、涉及的计算机及存储设备）已交由草畜集团保管，并严格按《草畜集团海垦和牛系谱资料保密管理办法（试行）》落实系谱资料日常管控，要求工作人员签署保密协议。二是印发《海垦和牛公司冻精、胚胎盘点制度》对冻精、胚胎的抽盘及活力检查明确具体实行方案。三是强化生物性资产安全性管理，已对存放冻精、胚胎的仓库新增安装不锈钢卷帘门及门锁，并已安排人员进行夜间巡检，并长期执行；四是对相关关键岗位人员进行廉政谈话，海垦和牛公司党支部已组织全体党员和中层以上人员进行《中国共产党纪律处分条例》《关于全面加强党的纪律建设论述摘编》全篇研读学习，提高关键岗位人员廉洁意识和责任意识。

（二十）蛋鸡场的围墙工程，围墙混凝土压顶未按图纸施工，草畜集团违规对该项目进行了单项审计并支付工程款，超付工程款35.88万元等问题。

整改情况：草畜集团于2023年12月向仲裁院提交仲裁申请，期间草畜集团委托第三方鉴定机构就涉案工程进行工程造价核定，并于此作为证据提交仲裁院。该围墙案件于6月21日开庭审理。仲裁委员会已确定委托第三方鉴定机构进行工程造价鉴定，因原选定的鉴定机构海南佳信工程造价咨询有限公司与我司存在利益关系，经我司申请，经仲裁庭审议同意更换第三方鉴定机构为海南汇泽兴诚工程项目管理有限公司，现已完成现场评估，基本符合巡察反馈结果，等待仲裁结果。

（二十一）蛋鸡场南油队至和兴村道路改造项目（一期）工程同样存在结算审核报告中多计工程量等问题，经核实该项目超付工程款41.65万元等问题。

整改情况：草畜集团于2023年12月向澄迈县人民法院提起诉讼，期间草畜集团多次与澄迈县法院接洽沟通，同时委托第三方鉴定机构就涉案工程进行工程造价核定，并于此作为证据提交。法院案件于6月3日开庭审理，9月20日，一审判决驳回草畜公司的诉讼请求，现草畜集团提起二审上诉。

（二十二）蛋鸡场（一期）与青年蛋鸡场（一期）工程未按图纸施工，均存在超付工程进度款问题，其中蛋鸡场原设计的16栋员工宿舍仅竣工8栋，青年鸡场未按图纸建设2,109.92m³的120mm厚的实心砖墙，但两项工程进度款均未进行扣减，蛋鸡场员工宿舍超付工程进度款563.64万元，青年鸡场超付135.58万元等问题。

整改情况：一是巡察期间已按要求退回146万元至海垦集团账户，未退回部分已与施工方协商，将在蛋鸡场（一期）与青年蛋鸡场（一期）土建工程最终结算审计款项中扣回该超付进度款。二是草畜集团积极推进蛋鸡场（一期）与青年蛋鸡场（一期）土建工程结算审计，经协调结算审计单位，土建工程初审已审减3100万，截至9月底，海垦集团正在开展结算审计二审，待出具结算审计报告后相应扣除超付工程款。

（二十三）30万头生猪全产业链项目东田、新伟种猪场附属用房及相关配套工程，合同价为4,906.23万元（内含暂列金额272.5万元），实际按合同金额75.57%的比例支付进度款为3,707.64万元（未扣除合同金额中的暂列金额），该项目超付进度款205.92万元等问题。

整改情况：已与施工方协商，同意另在育成场二标段工程结算款扣回该超付进度款。海垦集团已出具育成场二标段工程结算审计结果初稿，等待各方对数确认、海垦集团出具结算审计报告后，再按内部审批流程上会确认报告结果，再进行扣款结算。

（二十四）无专用会议记录本。董事会2020年至2022年无专用手写会议记录本；总办会2021年至今无专用手写会议记录本等问题。

整改情况：草畜集团自2024年起已使用专门手写会议记录本记录董事会、总办会会议情况，并长期执行。

（二十五）会议记录不规范。2017年、2018年党委会记录本，大部分的会议记录仅有王文南的签名，其他委员无签名确认，且会议记录大量出现“经与会人员讨论，一致同意”等字眼等问题。  

整改情况：草畜集团已从省档案馆购买专用会议记录本，做到专本、专记。同时对于会议记录的内容，严格落实会议主持人末位表态机制，规范发言人记录，确保与会人员对本次事项的观点、理由、态度等核心要点记录在本，并长期执行。

（二十六）无党委会会议纪要。在2017年1月至2021年11月期间，草畜集团党委会未形成会议纪要等问题。

整改情况：自2021年第1次草畜集团党支部委员会会议（2021年11月8日）起，已按要求规范会议纪要、会议记录等，并长期坚持。

（二十七）选拔任用和公开招聘程序不规范。2017年至2021年期间未制定中层管理人员管理办法，选拔任用的中层（含）以上管理人员22人次，试用期不足1年的共有17人次。对外招聘员工有21人次未开展聘用人员背景调查等问题。

整改情况：一是已修订印发《草畜集团中层管理人员管理办法》；二是根据摸排确认自2017年起对外招聘员工未开展聘用人员背景调查的21人次（未开展该项工作的拟聘用人员均在2017年-2020年期间），目前仍在草畜集团任职的有6人，其中5人为海垦集团管培生定岗，1人为应届毕业生，以上6人均无需补充背调。自2021年后招聘入职按相关要求需要进行背景调查的员工均已按规定开展背景调查工作。该事项已完成整改。

（二十八）选拔任用资料丢失。经核实，草畜集团2017年至2021年期间，相关选拔和招聘过程档案因办公场所搬迁和档案管理相关人员不负责任，导致重要资料丢失等问题。

整改情况：已完成整改。自2023年9月后，已确定专人为选人用人相关材料保管员，并按照相关规范做好选人用人及材料管理。

（二十九）党委会临时动议重要人事任免等问题。

整改情况：已完成整改。一是关于2018年临时动议问题，2022年7月党支委会调整其为一般管理人员（主管级）。二是关于2018年8月临时动议草畜科技公司托管省农业厅下属海南省动物流动医院负责人，海南省畜牧兽医药械公司、海南海牧动物生物制品供应站两家单位负责人事宜。2023年9月海南省动物流动医院完成划转改制，经草畜集团2023年9月党支委会讨论决定，重新任命海南省动物流动医院执行董事（法定代表人）、总经理一职；2022年5月党支委会重新任命药械公司、海牧供应站两家单位总经理一职。

（三十）越级提拔下属企业负责人等问题。

整改情况：已完成整改。一是关于越级提拔草畜集团下属二级企业董事长问题。2022年5月党支委会做出决定，将该人员进行组织调整。二是草畜集团严格按照海垦集团及草畜集团选人用人管理规定，原则上不越级提拔下属企业负责人，如特别优秀的人才，需越级或破格提拔的，报海垦集团事前审批后按规定流程执行。草畜集团自2022年7月后再未出现越级提拔情况。

（三十一）因人设岗，变相提高人员待遇。违反末位表态制度问题。

整改成效：一是已修订《海南农垦草畜集团有限公司定责、定编、定员工作方案》，并报海垦集团人力资源部审批，明确公司高管职数；已于2021年6月免去相关人员。二是修订了《草畜集团本部员工绩效与薪酬管理办法》，董事会秘书岗位的薪酬已按照总监级人员薪酬体系执行。三是严格考核奖惩，对相关岗位人员的薪酬进行约束与激励，签订了年度考核协议书。四是后续将严格按照海垦集团及草畜集团“三定”管理工作要求，做好选人用人工作。

（三十二）在草畜集团党委时期，先后设立有7个基层党支部，但在2017至2021年期间，其下属党支部规范化建设工作手册不同程度上存在缺失，未严格落实“三会一课”制度等问题。

整改情况：一是建立《贯彻落实“三会一课”实施细则》，并不定期在工作群做好“三会一课”制度宣贯工作。二是建立执行“三会一课”制度情况统计表，督促各支部认真开展“三会一课”，坚持每季度至少召开一次党员大会、每月至少召开一次党支部委员会，每季度至少安排一次党课，并做好会议记录。三是借助海垦集团半年党建检查和公司半年党建督导契机，督促各支部认真填写规范化建设工作手册相关内容。

（三十三）班子主要领导未参加双重组织生活问题。

整改情况：一是建章立制，构建机制。建立《双重组织生活制度实施细则》，提醒党员领导干部积极参加所在支部的组织生活，将双重组织生活制度落实落细落到位。二是2024年8月，召开党委理论中心组学习会，组织党委班子成员对《中国共产党支部工作条例（试行）》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》及《中国共产党党内监督条例》等法规制度进行深入学习。三是带头示范、作好表率。坚持党组织书记和党员领导干部带头讲党课，落实民主评议党员等制度。建立《双重组织生活制度实施细则》，将双重组织生活制度落实落细落到位。今年以来，公司领导班子成员到各支部讲党课4次。

（三十四）草畜集团存在巡视整改落实主体责任不力、整改不实，存在国有资产重大损失的风险。2021年8月，海垦集团党委印发《中共海南省农垦投资控股集团有限公司委员会关于省委第一巡视组巡视反馈意见的整改工作方案》中提出的超离子虾项目亏损问题。海垦集团于2022年10月18日召开党委会要求“草畜集团立即止损保全，进入清算程序，并全力支持配合海垦集团相关部门开展追责问责工作”，但草畜集团截至2023年9月，没有全力推进该项目的止损保全工作，并未进入清算程序，仅在2022年11月14日和2023年9月11日分两次去函告知合作方不参与生产经营，不再投资，但未采取具体措施落实相关工作要求。后草畜集团虽起诉至法院并获得胜诉，但海垦蓝淼公司可执行资产极少，存在国有资产重大损失的风险等问题。

整改情况：一是3000万借款案草畜集团已申请强制执行，执行过程中，海垦蓝淼公司账户无流动资金可供执行，根据海垦蓝淼经审计后的2023年公司净资产为39.37万元，故无足够的理由说明海垦蓝淼公司已处于资不抵债，无法清偿债务的情形。因此草畜集团向执行法院申请资产评估，经澄迈县人民法院选聘已确定评估机构为海南盛瑞美林资产评估事务所（普通合伙），待评估后依法将保全查封的财产予以拍卖。若经拍卖流程无法实现债权的，将向法院申请海垦蓝淼公司破产清算。二是将按照工作要求，长期推进海垦蓝淼公司破产清算工作，按照破产债权债务顺序进行清偿债务。

（三十五）仍存在发展党员不规范问题。积极分子的政审报告未出具之前，党支部即列为发展对象并参加发展对象培训班且结业；另在发展党员流程资料中缺失党委预审通过批复、预备党员公示等环节文件资料。三是人事档案管理有待规范。草畜集团对人事档案日常管理重视不够，至今仍未设立专门的人事档案室等问题。

整改成效：一是2024年1月9日，已举办2024年第一期党务工作者业务能力提升培训班，提升党务工作人员业务能力。二是建立党员发展台账，严格按照5个阶段25个步骤及时跟踪党员发展进展情况。并认真制定2024年党员发展工作计划。三是建立独立一间人事档案室，同时制定了《人事档案管理办法》，并按照人事档案室建立要求，完成专门人事档案室的建立和专人的管理。该事项已完成整改。

三、下一步工作打算

在海垦集团党委第三巡察组的指导下，经过严肃认真地整改，草畜集团党委的巡察整改工作取得了初步的、阶段性的成效。公司全体党员干部进一步增强推进全面从严治党的思想自觉、政治自觉和行动自觉有效推动解决巡察反馈的突出问题和历史遗留问题，同时进一步建立健全草畜集团内控机制，并提高企业经营的风险防范能力，管党治党不严、公司经营治理等问题也得到强有力的改善，各项工作基本稳步推进。为持续巩固巡察整改成果，下一阶段草畜集团党委坚持贯彻海垦集团党委和巡察组的巡察整改要求，进一步强化问题导向，对已完成的整改任务，不断深化和巩固整改成果，防止问题反弹。对需要长期持续整改的历史遗留问题，坚持常抓不懈，紧盯不放，确保问题整改不到位不销号。同时坚持“当下改”和“长久立”相结合，“抓整改”和“促发展”相结合，推动建章立制，构建深化巡视整改长效机制，助力草畜集团高质量发展。

（一）加强思想政治建设，深化全面从严治党

坚持不懈地增强和推进党的政治建设的自觉性和坚定性，深入贯彻党的二十大精神和二十大三中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，深刻把握“两个确立”，切实做到“两个维护”。严格按照党章和其它党内法规开展工作，落实管党治党责任。坚持强化党员干部政治担当，通过持续开展党纪学习等系列教育活动，引导党员干部自觉发扬党员优秀作风，提高政治站位，从思想上提升党员干部责任意识，推动巡察整改成果扎根于心。

（二）建立健全长效机制，持续推进整改落实

认真总结巡察整改工作中取得的经验教训，深刻反思，认真剖析，坚持做到举一反三，及时把巡察整改中形成的有效经验做法上升为制度成果，逐步建立健全有关管理配套制度，根据形势和工作发展的需要，对已制定的各项制度再进一步修订和完善，使工作更加规范、科学、有序。同时，经常开展廉洁教育和警示教育，扎紧全面从严治党的制度笼子，着力构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制。适时组织“回头看”，对已完成整改的工作，巩固整改成效；对尚未完全整改完成的工作，严格按照海垦集团党委巡察组工作要求，严抓严改，严格责任落实，确保整改完成到位。

（三）加强干部队伍建设，赋能企业高质量发展

严格执行民主集中制和“三重一大”制度，发挥党委班子的集体领导力，提高民主决策、科学决策、依法决策水平。加强日常监督管理，及时了解干部职工的思想、工作和生活状况，尽量抓早抓小。教育引导党员干部按照整改方案持续发力，盯住问题不放，持之以恒抓巩固、抓提升，真正把巡察整改成果体现到促进企业发展上，为推动草畜集团高质量发展、完成未来经营利润指标，为海垦集团冲刺中国五百强中游贡献草畜力量。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：68922109；邮寄地址：海口市龙华区海垦路13号绿海大厦13A11；电子邮箱：hkcxjjb@hsf.com.cn

中共海南农垦草畜产业集团有限公司委员会

2024年10月20日